丹麦最大银行“丹麦银行”近来曝出洗钱丑闻，该银行旗下位于爱沙尼亚的一家分行被指沦为大国和一些东欧国家犯罪分子的洗钱工具。

　　随着调查深入，涉案金额不断飙升，从最初媒体所说的39亿美元(约合267.8亿元人民币)骤增至83亿美元(约合570亿元人民币)，再到300亿美元(约合2060亿元人民币)，如今已飙升至1500亿美元(约合1万亿元人民币)，被一些反洗钱专家惊呼为“天文数字”。如此规模巨大的洗钱案件，轰动国际社会，目前已有至少15国展开调查。

　　此案曝光后，丹麦国内要求加大对洗钱犯罪惩治力度的呼声不断高涨。丹麦证府已经起草一项新法案，打算10月提交议会，希望尽快审议通过。如果新法案生效，丹麦对洗钱犯罪的罚款额将不再是“毛毛雨”，而将显著上调。

　　洗钱丑闻持续发酵金额犹如“滚雪球”增长

　　丹麦最大的银行“丹麦银行”近来曝出牵涉洗钱的丑闻，随着调查展开，涉案金额一再飙升，引起国际社会关注。

　　早在去年，丹麦一份报纸爆料称，丹麦银行涉嫌为多个东欧国家客户洗钱，总额估计达到39亿美元。

　　这家丹麦媒体持续关注此案，在今年7月一篇报道中修正先前说法，表示涉案金额要远远大于这一数字。报道说，这家媒体查阅2007年至2015年期间至少20家公司的金融记录后发现，丹麦银行旗下一家设在爱沙尼亚的分行在这9年间涉嫌洗钱的金额远不止先前报道的39亿美元规模，而是至少翻了一番，可能高达83亿美元。

　　此案继续发酵。今年9月初，英国《金融时报》报道称，丹麦银行爱沙尼亚分行仅2013年的洗钱金额就高达300亿美元，而多年来的洗钱总额势必更加庞大。一些媒体讽刺称，爱沙尼亚2013年国内生产总值(GDP)为250亿美元(约合1716.5亿元人民币)，而丹麦银行爱沙尼亚分行当年的洗钱金额都超过了该国GDP水平。

　　这篇报道播发后没几天，又有媒体报道称，丹麦银行2007年至2015年涉嫌洗钱的金额可能高达1500亿美元，而这些不明来历的钱来自阿塞拜疆、摩尔多瓦等国。办案人员正在对这1500亿美元展开调查，目前尚不能断定这些钱全部与洗钱案有关。

　　此案进入公众视野以来，丹麦银行涉嫌洗钱的金额从39亿美元飙升到300亿美元，再到1500亿美元，规模之大，引发国际社会震惊。

　　在丹麦反洗钱和反欺诈案件专家雅各布·德登罗斯·伯恩霍夫特看来，这桩洗钱案的涉案金额堪称“天文数字”，“事情很严重。这桩丑闻堪比欧洲历史上最恶劣的洗钱案之一。对丹麦银行而言，这无异于一场灾难”。

　　面对媒体追问，丹麦工商业与金融大臣拉斯穆斯·亚勒乌承认：“情况很糟糕。显然，大笔资金牵涉洗钱案，这些钱仍然存在丹麦银行账户里，我们对此深感不满。包括我在内，每个人的良知都受到挑战。”

　　一些分析人士先前预测，丹麦银行首席执行官托马斯·博根面临巨大压力，轻则丢掉职位，重则难逃牢狱之灾。不出所料，博根9月19日宣布辞职。博根2009年至2012年主管国际银行业务，爱沙尼亚分行恰在他管辖范围之内，他2013年晋升为丹麦银行首席执行官。

　　丹麦银行承诺会配合当局接受调查。另外，丹麦银行启动至少两项内部调查，预计会在今后数月发布调查结果。这家银行告诉媒体记者，内部调查需要耗费不少时日，主要是由于涉案材料实在太多，光是需要检查的电子邮件就有至少数百万封，“现在不宜仓促妄下结论”。

　　不少反洗钱专家认为，鉴于涉案金额如此巨大，丹麦银行管理层不可能对种种猫腻毫无察觉，预计随着调查继续，更多丑陋案情将会浮出水面。

　　国际社会震惊多国调查可疑资金流向

　　现阶段，至少15个国家对丹麦银行洗钱案展开调查，包括美国、英国、瑞士、法国、西班牙和塞浦路斯。

　　这桩丑闻的最初爆料人是俄罗斯律师马格尼茨基。他供职于一家英国对冲基金“赫米蒂奇资本公司”，而这家公司牵涉到另一桩欺诈案件。马格尼茨基后来揭发有关洗钱的种种细节，引发多国执法部门注意，而他本人后来在俄罗斯入狱。

　　马格尼茨基手下雇员比尔·布劳德今年7月接受欧盟观察家报网站采访时说，在赫米蒂奇资本公司所卷入的2.3亿美元(约合15.8亿元人民币)欺诈案中，“我们发现20个丹麦银行账户与这桩欺诈案有关”。然而，当布劳德等人2013年首次向丹麦有关部门举报洗钱案时，“丹麦当局并未采取行动，也没有进行刑事立案”。